Горюкова, О.В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит» / О.В. Горюкова; Иван. гос. хим. технол. ун-т. – Иваново, 2012. – 212 с.
Издание ориентировано на изучение существующих в российской банковской практике правил и программ реализации внутреннего финансового мониторинга, процедур и методов идентифицикации клиентов банка (их выгодоприобретателей и представителей), методик выявления операций банка, подлежащих обязательному финансовому контролю, сомнительных операций и необычных сделок, методов и способов проверки полученной информации о клиентах (их выгодоприобретателях, представителях) и совершаемых банковских операций клиентов.
Предназначено для магистрантов по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит», студентов экономических факультетов и преподавателей вузов, работников кредитных организаций.